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詐客戶130萬稅款 亞裔會計師判2年監禁
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亞裔會計師沈湯姆(Tom Shin,音譯)涉嫌從客戶手中盜取超過130萬元稅款,去年被捕認罪後,日前在紐約南區聯邦法院被判兩年監禁,並被沒收33萬元財產。
根據法庭文件,沈湯姆去年受雇於兩名客戶,負責他們2017年財年的聯邦稅和州稅報稅,在完成系列表格填寫後,沈湯姆向二人表示需要補繳130萬元稅款;但實際上,沈湯姆真正提交的報稅資料卻是客戶不知情的虛假資料,這些資料掩蓋了客戶實際需繳稅的責任。
之後沈湯姆再申請資料遞交延期來準備其個人報稅資料,引導稅收部門從其客戶銀行帳戶中取出約130萬元,然後用自己的報稅資料尋求約130萬元的退稅;他用這一詭計將客戶銀行帳戶中本應支付國稅局(IRS)紐約州稅務及財政廳(NYS Department of Taxation and Finance)的130萬元稅款,轉至自己的帳戶中。
沈湯姆去年7月被捕,被控一項協助準備虛假申報稅單罪和一項電信詐欺罪,他於11月認罪。
36歲的沈湯姆是國際稅務公司Anderson Tax紐約辦公室的總經理,來自紐約史泰登島,根據公司網站顯示,他是紐約市立大學勃魯克學院(Baruch College)精算學本科和稅務碩士畢業,擁有十餘年稅務諮詢經驗。
日前沈湯姆被判兩年監禁,兩年獄外監視居住,並被沒收33萬5394元財產。
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